پولشویی
-
دوپینگ سازمانی و پولشویی،اتهام به آقای رئیس
یک رسانه آلمانی علیه رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری و فساد سیستماتیکش دست به افشاگری زد.
-
طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان اصلاح شد
براساس تبصره این ماده مواد تبصره ۱ ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶.۱۱.۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون رعایت می‌شود.
-
FATF روی میز موافقان دیروز و مخالفان امروز
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصارFATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد.
-
مخالفان FATF در جریان نقش‌آفرینی پول های کثیف هستند
موضوع نقش‌آفرینی پول های کثیف که حاصل از بخش سیاه و یا خاکستری اقتصاد است در سیاست و اقتصاد ایران چند سالی است که بر سر زبان‌ها است.
-
موافقت مجلس با اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند.
-
راه اندازی عملیات بازار باز در دستور کار بانک مرکزی
در این حوزه به دنبال یک نیروی تازه نفس بودیم که از زوایای جدید به موضوع نگاه کند که خوشبختانه محرمیان دارای تخصص علمی و اجرایی لازم است.
-
FATF تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد
«اف ای تی اف» با این حال به خاطر تصویب نشدن دو لایحه که در مجمع تشخیص مصلحت معلق است، خواستار تشدید نظارت کشورهای جهان بر موسسات مالی ایران شده است.
-
اکران به کام سینماداران
عبدالله اسفندیاری تهیه‌کننده باسابقه سینما ضمن انتقاد از شرایط اکران سینمای ایران، تأکید کرد تا وقتی آخرین فیلمش با عنوان «نرگس مست» به اکران درنیاید فیلم دیگری نخواهد ساخت.
-
ارتباط FATF با تروریستی خواندن نهادهای رسمی ایران
برخی از مسئولان تاکید می‌کنند که FATF و تروریستی خواندن سپاه توسط آمریکا ربطی به هم ندارند. اما شواهد بسیاری نشان می‌دهد ارتباط این دو انکار نشدنی است.
-
با وجود مخالفت انگلیس، فرانسه و آلمان
اروپا عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند
طبق گزارش امروز جمعه روزنامه «فایننشال تایمز» کمیسیون اروپا هفته آینده عربستان سعودی را به لیست سیاه پولشویی اضافه می‌کند.
-
رئیس‌جمهوری سابق برزیل به ۱۲ سال حبس محکوم شد
رئیس‌جمهوری سابق برزیل برای دومین بار به اتهام فساد و پولشویی گناهکار شناخته شده و به ۱۲ سال حبس محکوم شد.
-
چرا نرخ دلار کاهش یافت؟
بعد از سقوط ازاد نرخ دلار از حدود ١٩ هزار تومان به بازه ۱۲ هزار تومان توام با نوسان های مقطعی، بانک مرکزی به صورت مستمر و هوشمندانه اقدام به مداخلات نقطه ای در بازار نقدی تهران می کرد و این امر بخش مهمی از ثبات و کاهش نسبی نرخ ارزدر بازار ازاد را در یک ماه گذشته توضیح می دهد.